برچسب: پولشویی

🔹بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
@navasanchannel

🔹بانک مرکزی تاکنون به‌صورت رسمی هیچ توضیحی دربارۀ مسدودشدن حساب صرافی‌های رمزارزی ارائه نکرده اما برخی منابع خبری دلیل مسدودشدن این درگاه‌ها را پولشویی و سفته‌بازی اعلام کردند‌.
🔹رئیس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اما گفته:
🔹بستن حساب صرافی‌های رمزارزی بدون هماهنگی‌ با ما انجام شده است. احتمال می‌دهم که بانک مرکزی از قوه‌قضائیه مجوز گرفته باشد.
@navasanchannel

🔹طبق بررسی‌ها، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است.
@navasanchannel

🔶مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند
🔹بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
🔹همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.

🔹بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) ‌ توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
@navasanchannel

🔹بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) ‌ توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
@navasanchannel

🔹 وزیر اقتصادی: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد.
@navasanchannel

🔹فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال تودکس در ترکیه و دو تن از اعضای خانواده او، به بیش از 11 هزار سال حبس به‌دلیل کلاهبرداری و پولشویی محکوم شده‌اند.
🔹پیش از تعطیلی ناگهانی صرافی تودکس (Thodex) در سال 2021، تودکس یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور ترکیه به‌شمار می‌رفت. در آپریل 2021، فعالیت این صرافی کاملا ناگهانی و بدون اطلاعیه قبلی متوقف شد و 400 هزار کاربر این صرافی، دسترسی به حساب‌های خود را از دست دادند. مجموع دارایی‌های کاربران در این صرافی معادل دو میلیارد دلار برآورد شده بود.
🔹پس از ناپدید شدن فاروق فاتح اوزر در سال 2021، این متهم که به آلبانی گریخته بود، در آگوست 2022 توسط پلیس اینترپل دستگیر شد. این متهم در آپریل سال جاری میلادی به کشور ترکیه منتقل شد و بدو ورود به هفت فقره جرم متهم شد.
@navasanchannel

🔹از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا، که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر اساس درخواست به بغداد تحویل می دهد، محدودیت هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به این دلارها و مبارزه با پولشویی اعمال کرده است.
@navasanchannel