برچسب: قضایی

قمری وفا؛ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:
🔹شایعات مطرح شده درباره مسدودسازی حساب‌های با تراکنش بالای ۵۰۰میلیون تومان به هیچ وجه صحت ندارد و چنین برنامه‌ای در دستور کار بانک مرکزی نیست.
🔹حساب‌هایی که با دستور مقام قضایی مسدود شده‌اند همگی مربوط به افرادی است که بطور غیرقانونی در ‎معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت داشته‌اند.
@navasanchannel

?️به گزارش پایگاه خبری مبین ۲۴، پس از آنکه امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد که ایران با آژانس به یک توافق مهم رسیده است، نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی کشور در یک توییت نوشت:
“بدلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی-امنیتی روی دوربین‌های آسیب‌دیده و همچنین اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها توسط کارشناسان ⁧#ایران⁩ قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید را به آژانس داده است.”
@navasanchannel

?تجربه تلخ تزریق ارز به بازار غیررسمی در دولت‌های گذشته، روشی برای کنترل نوسانات ارزی محسوب می شد اما در دولت جدید، نهاد بازارساز ارزی با تغییر رویه در این زمینه و توجه به مسائل بنیادین اقتصاد و تقویت جانب عرضه ارز و تغییر و اصلاح مقررات همچون تعدیل موارد ۲۵ گانه ارزی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه فروش ارز برای نیازهای خرد هموطنان در کنار تقویت عرضه ارز در دو بازار متشکل و نیما، ضمن مدیریت بهینه منابع محدود ارزی به خوبی نیازهای واقعی ارز را پوشش داده است.
?برخورد قضایی و مالیاتی با اخلال‌گران بازار ارز باید بر مبنای یک برنامه مدون و مکانیزم منظمی انجام شود، چرا که تجربه برخورد صرف قضایی بدون ایجاد محدودیت‌های بانکی و اخذ مالیات، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
@navasanchannel

?وزارت اطلاعت:با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‎‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance) در ۱۹ استان کشور شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت.
?مؤسسان و مدیران این شرکت با معرفی واهی این مجموعه به عنوان یک شرکت بین‎ المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکت‎‌های معتبر در بورس‎‌های خارجی، با استفاده از روش‌های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سود‌های نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور کرده‌اند.
?با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال‎گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است.
@navasanchannel

?یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای ابطال کیفرخواستی که علیه این بانک صادر شده بود را رد کرد و پیگرد قضایی این بانک به دلیل پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه ایران را قانونی خواند.
@navasanchannel

?️ بزرگ‌ترین استیبل‌کوین بازار رمزارزها زیر ذره‌بین وزارت دادگستری آمریکا قرارگرفت. به گزارش بلومبرگ، تتر که نقش بسیار حیاتی را در بازار جهانی رمزارزها ایفا می‌کند، توسط وزارت دادگستری مورد اتهام برای پنهان‌کاری معاملات از بانک‌ها قرارگرفته است. این برای نخستین بار نیست که رمزارزها مورد تفتیش قرار می‌گیرند.
?️ وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا مدیران شرکت تتر از طریق ارز دیجیتال خود، کلاهبرداری بانکی انجام داده‌اند یا خیر. این یک پرونده قضایی بالقوه است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار ارزهای دیجیتال به همراه داشته‌باشد. مدیران شرکت تتر نیز بعد از انتشار این خبر طی بیانیه‌ای، این اتهامات را رد کردند.
@navasanchannel