برچسب: پولشویی

?عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.
?حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد.
?پیوستن عربستان به FATF به دنبال خلاصی آن از قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا صورت گرفت. این اقدام اتحادیه اروپا پس از مخالفت همه ۲۸ عضو این اتحادیه به جز یکی متوقف شد و موانع قانونی بیشتر برای بانکها در تجارت با عربستان را کاهش داد./بلومبرگ فارسی

#خبر ?
♦️واکنش «جان بولتون» به بیانیه جدید FATF درباره ایران
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتی در این زمینه نوشت:
?زمان تقریبا خاتمه یافته است. بعد از دو سال و بدون هیچ پیشرفتی، کار گروه ویژه اقدام مالی برای نخستین بار با باز اعمال اقدام قابل توجه علیه ایران در ماه ژوئن (تیر) و در صورت عدم اقدام این کشور در مواجهه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، موافقت کرد. من به این اقدام آن‌ها تبریک می‌گویم.
@nerkheroozane

♦️ حل مشکلات با پیوستن به FATF
?اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اگر FATF تصویب نشود مشکلات فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود و دیگر با هیچ اقدامی نمی‌توان از چالش‌های بوجود آمده کاست. امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مشکلاتی که در مسائل اقتصادی وجود دارد، نسبت به تصویب آن اقدام کند. ما این روزها مشکلات متعددی داریم که بخشی از آن با پیوستن به FATF از بین خواهد رفت.
?حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: کشور نیازمند تصویب FATF است. بخش خصوصی برای آنکه فعالیت‌های خود را ادامه بدهد نیازمند تصویب لوایح چهارگانه است. مبارزه با پولشویی یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی و حتی سیاست گذاران است بدین جهت باید به آن ملحق شد مانند خیلی از کشورها که به آن پیوسته‌اند.
?کاوه زرگران، عضو اتاق بازرگانی ایران: معتقدم FATF را نباید با عینک سیاسی نگاه کرد. این موضوع دستاوردهای اقتصادی برای کشور دارد. از طرفی همه ما با پولشویی مخالف هستیم و بارها مبارزه با آن را متذکر شدیم.
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️اروپا به دنبال اجرای سریع FATF از بستر INSTEX است
?وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سه کشور بزرگ اروپایی انتظار دارند که ایران به سرعت FATF را در راستای ایجاد INSTEX اجرا کند.
?فرانسه اعلام کرد که اجرای INSTEX یا همان «ابزاری برای حمایت تعاملات تجاری» بر اساس بالاترین استانداردهای بین المللی و در راستای ضد پولشویی (AML)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و همگام با تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا است.
?آلمان، فرانسه و بریتانیا انتظار دارند که ایران بسرعت تمام موارد مرتبط با FATF را اجرا کند. همچنین این ۳ کشور اروپایی نسبت به تعهد خود بمنظور دنبال کردن توسعه بیشتر INSTEX برای کشورهای علاقمند اروپایی در جهت حمایت از تعاملات تجاری با ایران تاکید کردند.
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️ نوبخت: موضوع رفع مشکل ایران در اف‌ای‌تی‌اف مربوط به نظام است
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سئوال که «آیا عادی شدن وضعیت ایران در FATF با قانون شدن لوایح چهارگانه فقط دغدغه دولت است یا سایر نهادهای حاکمیتی نیز چنین نظری دارند؟» گفت:
?️ این موضوع مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.
?️ دولت مجری و طرف مذاکره با مجامع جهانی است بنابراین طبعا باید دولت موضوع را پیگیری کند.
?️ مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است./خبرآنلاین
@nerkheroozane