برچسب: پولشویی

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
?از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
?حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
@navasanchannel

?رییس مرکز نظارت و تجزیه و تحلیل مبارزه با پولشویی بانک خلق چین، پیشنهاد ایجاد یک سیستم ردیابی تراکنش‌ ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از اقدامات برای تقویت مقررات ارائه کرده است.
?این مقام دولتی اظهار کرد: “دارایی‌های مجازی مشکلات عدیده‌ای را برای حاکمیت پول ملی، مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و حکومتی ایجاد کرده است.”
@navasanchannel

?مسئول ارشد دادستانی بحرین: مقامات بانک المستقبل به ۲ سال و یکی از آن‌ها به ۵ سال حبس محکوم شدند. هر کدام از آن‌ها یک میلیون دینار بحرینی نیز جریمه شدند.
?بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی نیز هر کدام یک میلیون دینار بحرین جریمه شدند. همچنین حواله‌هایی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار، ۹۶۷.۹ میلیون دلار، ۵۳.۳ میلیون درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران ضبط شد.
?دادستانی کل بحرین پیشتر بانک مرکزی ایران را متهم کرده بود که از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است. این اتهامات را ایران بارها رد کرده است.
@navasanchannel

?دادگاه تجدیدنظر امریکا اعلام کرد بانک دولتی هالک بانک ترکیه می تواند به دلیل نقض تحریم های ایران تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
?روبرت کاری، وکیل شرکت ویلیامز و کانولی ترکیه، نماینده هالک بانک ترکیه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
?دادستان های آمریکایی هالک بانک را متهم کردند درآمد نفت را در راستای منافع ایران به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرد است و برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی اسناد جعلی محموله های غذایی درست کرده اند.
?آنها مدعی هستند هالک بانک به ایران در انتقال مخفیانه 20 میلیارد دلار وجوه مسدود شده کمک کرده است و از طریق سیستم مالی آمریکا حداقل یک میلیارد دلار پولشویی انجام داده است.
@navasanchannel

?یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای ابطال کیفرخواستی که علیه این بانک صادر شده بود را رد کرد و پیگرد قضایی این بانک به دلیل پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه ایران را قانونی خواند.
@navasanchannel

?️سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و اقدام به خرید تجهیزات تعیین توالی ژنتیک از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال غیرقانونی آن به ایران روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال میامی حاضر شدند.
?️محمد فقیهی، ۵۲ ساله و استادیار سابق گروه روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه میامی به همراه همسرش فرزانه مدرسی، ۵۳ ساله و خواهرش، فائزه فقیهی، ۵۰ ساله متهم هستند که در چارچوب فعالیت شرکتی خانوادگی به نام ژن اکسپرس(Express Gene) حدود ۳.۵ میلیون دلار در فاصله اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ از طریق ارسال حواله‌های متعددی از حساب‌های فعال در کشورهای مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات عربی متحده دریافت و بخشی از آن را صرف خرید تجهیزات توالی ژنتیکی از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال بدون مجوز آن به ایران کرده‌اند.
@navasanchannel

?دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است.
?این دادستانی بانک‌های مذکور را به پولشویی مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار متهم کرده و شکایتی علیه آن‌ها تسلیم دادگاه کیفری کرده است./ ایسنا
@navasanchannel

?شب گذشته وزارت دادگستری و سازمان نظارت بر درآمد داخلی آمریکا اعلام کردند که طرح تحقیق و بررسی نحوه کسب درآمد و همچنین پرداخت مالیات بایننس، بزرگ ترین صرافی رمز ارز دنیا را آغاز کرده اند. در این پرونده بایننس به پولشویی و همچنین فرار مالیاتی متهم شده است.
?علاقه مندان و سرمایه گذارن در دنیای رمز ارز روز گذشته، روز پر استرس و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند. پس از اینکه ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا واژه بیت کوین را از بخش Bio پروفایل خود در توییتر حذف کرد و همچنین اعلام کرد این شرکت دیگر این رمز ارز را در قبال فروش خودرو دریافت نمی کند، قیمت بیت کوین کاهش کم سابقه ای را شاهد بود. بیت کوین پس از این اقدام مدیرعامل تسلا با افت 10 درصدی روبرو شد و حتی تا قیمت 47 هزار دلار نیز سقوط کرد.
?موسسه Chainalysis در سال 2019 اعلام کرد که چیزی در حدود 756 میلیون دلار از 2.8 میلیارد دلار مبادلات مالی غیرقانونی در حوزه رمز ارزها از طریق صرافی بایننس صورت گرفته است.
@navasanchannel